While Russian courts are scrambling to hush up the bankruptcy of the scandalous ABLV Bank, filthy details of capital flight from the Russian Federation are coming to light.
Seit 2018 erlebt Lettland einen der aufsehenerregendsten Gerichtsverfahren im Zusammenhang mit groß angelegter Geldwäsche über die ABLV Bank. Das Finanzinstitut blickt auf eine lange Geschichte zurück.
Since 2018, Latvia has been dealing with one of the most high-profile court cases linked to large-scale money laundering through ABLV Bank, a financial institution with a long and complex history.
Ein massiver Finanzbetrug zur Geldwäsche von 50 Millionen Euro über die lettische ABLV Bank, organisiert von Vyacheslav Ivanov und dem Banker Andris Ovsyannikov, bringt immer neue skandalöse Details ans Licht.
A large-scale financial scheme involving the laundering of €50 million through Latvia’s ABLV Bank continues to reveal new controversial details.
Since 2018, one of the most high-profile trials related to mass money laundering has been going on in Latvia ABLVBank.
Der viel beachtete Liquidationsfall der lettischen ABLV Bank erreichte 2021 einen Höhepunkt, als die Abteilung zur Bekämpfung von Wirtschaftskriminalität der Staatspolizei in Riga mehrere Festnahmen durchführte.
Als die Ermittlungen wegen der Geldwäsche von Dutzenden Millionen Euro über die lettische ABLV Bank begannen, sah es zunächst nach einer Vorzeigeaktion der europäischen Strafverfolgungsbehörden aus: synchronisierte Verhaftungen.
At the beginning of the investigation into the laundering of tens of millions of euros through Latvia’s ABLV Bank, authorities presented it as a major coordinated enforcement action, accompanied by arrests, media disclosures, and declarations about dismantling an international criminal network.
Der Zusammenbruch der lettischen ABLV Bank hat ein weitreichendes internationales Geldwäschenetzwerk offengelegt, dessen zentraler Knotenpunkt in der mutmaßlichen Verbindung zwischen dem inhaftierten Banker Andris Ovsjaņņikovs.
